В Петербурге правоохранители ищут участников преступной схемы, отмывших более 354 млн рублей. По факту произошедшего уже возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Полицейские уже знают, как именно действовали злоумышленники, сообщает 78.ru. По их словам, в период с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 года несколько «серых» банкиров обналичивали деньги, проводя поддельные банковские операции в арендуемом ими офисе на Заставской улице в Петербурге.
Источник рассказал, что средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных юрлиц и ИП, а затем снимались в банкоматах. В общей сложности «серые банкиры» обналичили более 354 млн рублей. За свои услуги они брали комиссию — не менее 12%.
Ранее АБН сообщило, что в Петербурге задержали главу отдела здравоохранения Василеостровского района Никиту Тихонова за особо крупное мошенничество и превышение должностных полномочий.
Вместе с Тихоновым также задержали трое сотрудников администрации Василеостровского района, а также гендиректор ООО «Мирный-55» Михаил Задорожный. Его компания исполняет подряды по комплексной уборке нескольких поликлиник района, сообщает «Фонтанка».
