Банки оценивают отправляемые переводы по нескольким критериям. Если проверка не пройдена, могут появиться вопросы.
В соответствии с положениями законодательства, все банки в России должны контролировать денежные переводы, сумма которых превышает 600 тыс. рублей. Кроме того, под вниманием находятся операции, связанные с зачислением или списанием средств на сумму от 100 тыс. рублей в день.
Каждый коммерческий банк вправе устанавливать и собственные критерии для определения подозрительных транзакций, сообщил портал «Банки.ру». Это подразумевает, что сумма меньшая 100 тыс. рублей в сутки также может быть квалифицирована как сомнительная.
Под подозрение могут попасть не только суммы переводов, но и их число. Внимательно будут относиться к клиентам, у которых насчитывается больше 10 отправителей.
