В первом квартале 2024 года Банк России выявил увеличение на 70% интернет-проектов, которые содержат признаки финансовых пирамид, включая социальные сети и мессенджеры.
Так, почти 99% из 728 выявленных субъектов использовали инвестиции для привлечения средств граждан. Эти схемы обычно существуют непродолжительное время и активно распространяются в социальных сетях и каналах в Telegram. Средства обычно привлекаются через банковские карты или криптовалюту.
Генеральная прокуратура ограничивала доступ к подобным ресурсам после заявлений от Банка России в течение трех-пяти рабочих дней. По оценкам Центробанка, количество нелегальных кредиторов в этот период увеличилось на 48%. Из 746 субъектов, 62 организации незаконно использовали названия, указывающие на микрофинансовую деятельность.
Реклама услуг только через интернет увеличилась на 73%, что более чем в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Нелегальные организации в основном продвигают свои услуги через социальные сети, в частности «Одноклассники» и «ВКонтакте».
В то же время, количество нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, большинство из которых являются форекс-дилерами, увеличилось на 46% после снижения числа предложений от иностранных и псевдо-иностранных форекс-дилеров.
Банковский регулятор отмечает, что увеличение нелегальных участников рынка ценных бумаг связано с ростом интереса клиентов к использованию криптовалют для перевода средств, передает ТАСС.
