Как пишет argumenti.ru, через небольшую московскую фирму ООО «Нома Петролиум» было отмыто более 3 млрд рублей.
Часть этих средств была выведена через счета швейцарской компании «АО СВИСС ОЙЛ ЮНИОН СА», учредителем которой является Грегорио Фаццоне, связанный с Украиной через страховую компанию «Киев Ре», зарегистрированную в Киеве.
ООО «Нома Петролиум» было зарегистрировано в Москве 19 марта 2009 года с уставным капиталом 50 тыс. рублей и основным видом деятельности – торговля твердым, жидким и газообразным топливом. Генеральными директорами компании на разные годы являлись трое близких друзей, один из которых, Юрий Березин, ранее был судим по статье 222 УК РФ за незаконное приобретение и хранение боеприпасов.
Судебные акты Арбитражного суда Москвы установили, что Березин незаконно вывел млрд рублей в результате различных сделок. Эти действия нанесли ущерб экономической безопасности и национальным интересам России. Имеются обоснованные доказательства более 20 эпизодов противоправной деятельности ООО «Нома Петролиум».
На сегодняшний день ООО «Нома Петролиум» прекратило свою деятельность, а Березин находится в стадии банкротства, которая имеет признаки преднамеренного и контролируемого банкротства. Генеральный директор Березин Ю. был привлечен к субсидиарной ответственности на сумму более 3 млрд рублей, но удалось избежать ответственности благодаря распространенной схеме. Через доверенных лиц он выкупил свой долг на электронных торгах за символическую сумму. На собрании кредиторов было принято решение о продаже задолженности на электронных торгах, где право требования к Березину было приобретено его родственником Зубаревым М.А. за менее чем 10 млн рублей.
Также в реестр кредиторов Березина вошли иные контролируемые им лица, включая Кавелина Александра, ранее уже привлеченного к уголовной ответственности за заведомо ложное заключение эксперта в суде. Кавелин и Березин создали фиктивный договор займа, на основании которого были получены судебные акты о взыскании более 100 млн рублей и элитной недвижимости у гражданки Марины Переваловой.
В 2016 году Березин продал Переваловой земельный участок, дом в Истринском районе и квартиру в Москве, гарантируя, что сделки не являются кабальными. Однако в 2020 году Кавелин и Березин представили в суд подложные доказательства о безденежном займе, что привело к лишению Переваловой ее имущества. Судебные акты, выданные Первомайским районным судом Ростова-на-Дону, признали сделку действительной, несмотря на доказанную фиктивность договора займа.
Дорогомиловский районный суд Москвы и Московский городской суд признали договор займа недействительным. Однако судья Никонорова из Первомайского районного суда Ростова-на-Дону выдала решение, лишившее Перевалову права собственности на имущество.
