В Санкт-Петербурге бизнесмена подозревают в незаконном выводе 400 миллионов рублей за границу.
По информации Главного управления Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчину подозревают в махинации с закупками автомобильных запчастей. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
По данным следствия, в период с декабря 2014 года по сентябрь 2019 года генеральный директор компаний, которые занимаются продажей автозапчастей, вместе с бенефициаром других фирм, заключили контракты с иностранными компаниями на покупку запчастей. Тогда они перевели около 400 миллионов рублей на счета организаций. На территорию РФ поступила часть продукции на сумму 218 миллионов рублей. Однако нормы валютного законодательства о возврате денег были нарушены.
Вскоре мошенники вновь поступили по данной схеме.
В результате у фигурантов дела изъяли документы и компьютеры.
