Центробанк озвучил, что были обнаружены случаи, когда агенты банка оформляли электронные кошельки на имя клиентов незаконным способом.
На Konkurent.ru сообщили подробности. Мошенники используют персональные данные из проведения упрощенной процедуры идентификации клиента.
В регуляторе объяснили, что такие действия характерны для теневого бизнеса, в том числе для проведения платежей в онлайн-казино и букмекерских контор. Такие действия чреваты негативными последствиями не только для граждан, но и для мошенников.
Кредитными агентами могут выступать физические лица, которые подписали договоренности с банком о том, что они будут выполнять часть банковских операций. Банкам рекомендуется внимательнее выбирать агентов и проверять законность их работы.
