Россиян предупредили о введении лимита в 100 000 рублей на определённый тип денежных переводов. Соответствующий законопроект рекомендовал принять во втором чтении Комитет госдумы РФ по финансовому чтению. Об этом сообщается на сайте издания «Парламентская газета».
Уточняется, что речь идёт об упрощённых переводах денежных средств без открытия банковского счёта.
В настоящее время идентификация вообще не проводится для переводов до 15 000 рублей, если сумма превышает данный предел, то предусмотрена упрощённая идентификация. Для неё нужны только ФИО и паспортные данные. В правительстве считают, что нужной ограничить такие переводы лимитом в 100 000 рублей.
Законопроект направлен на противодействие незаконным финансовым операциям. Когда он вступит в силу, то при переводе более 100 000 рублей без открытия банковского счёта от отправителя потребуют не только ФИО и паспортные данные, но и дату, и место рождения, ИНН, адрес. Если это иностранный гражданин, то проверят также законность его пребывания в РФ.
