В Башкортостане полиция выявила преступную группу, занимавшуюся незаконными финансовыми операциями.
По данным следствия, организаторами схемы стали братья Азамат и Арслан Куватовы, арестованные решением Ленинского райсуда Уфы. В группировку входило около 20 человек. Для работы они арендовали офисы в центре города, где круглосуточно проводили операции с банковскими картами, оформленными на подставных лиц.
Через дропперов проходили средства из теневого бизнеса, которые выводились на криптокошельки и шли через площадки TradeMO, Gate и PayTop. Основными заказчиками выступали мошеннические колл-центры, нелегальные онлайн-казино и криптообменники.
С начала 2025 года объем незаконных переводов превысил 3 млрд руб., доход группы составил более 50 млн руб. Вознаграждение зависело от суммы и достигало 15 % от сделки.
В ходе 11 обысков изъяли 5 ноутбуков, 120 телефонов, 180 банковских карт, свыше 300 сим-карт, наличные 3 млн руб. и криптовалюту на 15 млн руб., сообщает Коммерсант.
Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ, предусматривающей до 6 лет лишения свободы. Дропперы признали участие в операциях, но меры пресечения им не избирали.
