Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России сообщили о задержании пяти участников преступной группы, занимавшейся незаконным переводом денежных средств.
По данным следствия, схема действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Для прикрытия использовались микрозаймовые организации, подконтрольные участникам группы.
Общая сумма совершенных переводов составила более 2,5 млрд руб. В отношении организатора, гражданина Латвии, объявлен международный розыск.
Установлено, что двое из задержанных переводили часть средств на поддержку ВСУ, а также обеспечивали их транспортными средствами. Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.
