В Северной столице поймали адвоката и ее предполагаемого сообщника, которых подозревают в создании преступного сообщества и обналичивании сотни миллионов рублей.
Как полагает следствие, подозреваемые в ходе незаконных банковских операций в период с декабря 2024 года по март 2026 года вывели свыше 244 млн рублей.
Для преступной схемы фигуранты использовали подконтрольные организации, на счета которых поступали средства от юрлиц, желающих скрыть доходы, получая процент от каждой операции. Далее средства обналичивались, а часть полученных денег переводилась на заграничные счета нерезидентов с использование фиктивных документов.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартирах подозреваемых и изъяли документы, а также электронные носители, которые могут свидетельствовать о денежных махинациях.
Решение о мере пресечения в отношении фигурантов примут в ближайшее время, сообщает «Петербург2».
