Центральный банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных.
В регуляторе пояснили, что такие транзакции могут использоваться для легализации незаконных доходов и других противоправных действий. Об этом пишет RT.
Банкам предложено ежедневно анализировать клиентские операции и выявлять признаки подозрительной активности. Эти меры распространяются как на физических лиц, так и на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
При этом подчеркивается, что усиленный контроль не будет касаться клиентов, которые могут подтвердить законное происхождение средств и имеют прозрачную финансовую историю. Также ранее обсуждались возможные ограничения на внесение наличных через банкоматы, включая лимит около 1 млн рублей в каждом банке, однако окончательный механизм его применения пока не определен.
