Финансовые учреждения стали отслеживать операции, которые осуществляют граждане Российской Федерации.
По словам председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Алексея Кузьмина, так функционирует система противодействию отмывания доходов. Об этом сообщает RT.
Пользователям важно минимизировать разрыв между своими реальными финансовыми привычками.
Также под подозрения попадают резкие скачки по оборотам, частые переводы на незнакомые счета.
Во время проверки у гражданина уточняются источники доходов и назначения операций. Поэтому важно заранее подготовить необходимые документы.
