Аналитик Эряния Бочкина рассказала, какие переводы банки могут признать подозрительными.
В первую очередь, все финансовые учреждения отслеживают переводы на сумму свыше 600 тыс. рублей. Также в их поле зрения попадают переводы на сумму более 1 млн в месяц и более 100 тыс. рублей в сутки.
Есть и другие критерии, например, частота переводов. Поведение клиента сочтут странным, если он отправляет или получает более 30 денежных переводов в сутки. Имеет значение и число получателей: подозрительным считается отправлять средства более чем десяти людям в сутки или 50 в месяц, рассказала эксперт порталу «Банки.ру».
Также привлекают внимание слишком быстрые переводы только что полученных денег.
Кроме того, не внушают доверия переводы с банковских карт, которыми не оплачивают ЖКУ, сотовую связь или другие бытовые расходы.
Ранее АБН24 рассказывало, сколько подозрительных переводов российские банки блокируют в сутки.
