Правоохранители пресекли деятельность нелегального банка, через который с 2022 года могли провести не менее 250 млн рублей. Центральными фигурами в этой схеме стали три бухгалтера.
Как сообщили в региональном главке МВД, женщины занимались проведением сомнительных транзакций и управляли движением финансов через подставные юрлица.
Они помогали компаниям уходить от налогов, за что брали комиссию в 15%. Суммарно такой «бизнес» принес им 38,5 млн рублей.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В рамках расследования силовики нагрянули с обысками по 21 адресу: 18 из них прошли по домам фигуранток, еще три — в офисах.
Все, что может помочь следствию, изъяли. Одной из подозреваемых скоро могут избрать меру пресечения.
